证券代码：301380          证券简称：挖金客              公告编号：2023-049

               北京挖金客信息科技股份有限公司

          关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

【资料图】

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十

六次会议审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，公司决定

于 2023 年 6 月 16 日（星期五）14：30 召开 2023 年第二次临时股东大会。本次

股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将相关事项通知如下：

   一、召开会议的基本情况

   （一）股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。

   （二）股东大会的召集人：本公司董事会。

   （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

   （四）会议召开的日期、时间

   （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 6 月

   （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023

年 6 月 16 日 9:15 至 2023 年 6 月 16 日 15:00 的任意时间。

   （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方

式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权

出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

   （六）会议的股权登记日：2023 年 6 月 13 日（星期二）。

     （七）出席对象：

     于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登

记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理

人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

     （八）现场会议地点：北京市朝阳区裕民路 12 号中国国际科技会展中心 C

座 8 层公司会议室。

     二、会议审议事项

     （一）提案名称

               表一   本次股东大会提案名称及编码表

                                             备注

 提案编码                    提案名称              该列打勾的栏目

                                             可以投票

非累积投票

  提案

         《关于公司前次募 集资 金使 用 情况 专 项 报 告 的 议

         案》

         《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对 象发行 股

         主体承诺的议案》

         《关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红 回

         报规划的议案》

     （二）提案披露情况

     上述议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，公司独立董事对相

关事项发表了独立意见，内容详见公司于 2023 年 5 月 31 日在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

     （三）相关说明

事项，需要由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通

过；

板上市公司规范运作》

         《公司章程》等的相关要求，上述议案 1、议案 2、议案 3

为影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的表决单独计票并披露，中

小投资者是指单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东及上市公司的董事、

监事、高级管理人员以外的股东。

  三、会议登记等事项

  （一）登记方式：

权委托书（如有）

       、持股凭证及出席人身份证进行登记；

委托人账户卡及持股凭证进行登记；

                                 （附

件 3），以便登记确认。如通过信函方式登记，信封上请注明“2023 年第一次临

时股东大会”字样，本次会议不接受电话方式登记。

  （二）登记时间：2023 年 6 月 13 日 9:00-11:30，13:30-17:00。

  （三）登记地点：北京市朝阳区裕民路 12 号中国国际科技会展中心 C 座 8

层公司董秘办。

  （四）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

本次股东大会现场会议会期预计半天。出席会议的股东或股东代理人食宿、交通

等费用自理。联系方式如下：

  联 系 人：刘志勇

  联系电话：010-62986992

  传   真：010-62986997

  联系地址：北京市朝阳区裕民路 12 号中国国际科技会展中心 C 座 8 层公司

董秘办

  邮政编码：100029

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司 全体股

东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投 票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票（参加网络投票时涉及具体操作

需要说明的内容和格式详见附件 1）。

  五、备查文件

  第三届董事会第十六次会议决议。

  特此公告。

                      北京挖金客信息科技股份有限公司董事会

附件 1：

                    参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

金投票”。

   对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

相同意见。

先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表

决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表

决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

和 13:00—15:00。

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。

附件 2：

                北京挖金客信息科技股份有限公司

  兹全权委托          先生（女士）代表本人（本公司）出席北京挖金客信

息科技股份有限公司本次股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列提案

投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

                                             同   反   弃

                                       备注

                                             意   对   权

提案编码                 提案名称             该列打勾

                                      的栏目可

                                      以投票

非累积投

 票提案

        《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的

        议案》

        《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发

        施和相关主体承诺的议案》

        《关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分

        红回报规划的议案》

“√”填写“同意”、“反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选或未选的，视

为对该审议事项的授权委托无效；

之日止。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

附件 3：

                参会股东登记表

个人股东姓名/法

人股东名称

个人股东身份证

                  法 人 股 东 法定代

号码/法人股东营

                  表人姓名

业执照号码

股东账号              持股数量

出 席 会 议 人员姓

                  是否委托

名/名称

代理人姓名             代理人身份证号

联系电话              电子邮箱

联系地址              邮编

发言意向及要点：

股东签字（法人股东盖章）：

                                年   月   日

  注：

意向及要点，并注明所需的大致时间，以便我们能更好的为您安排。股东发言由

本公司按登记统筹安排；

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