证券代码：600039           证券简称：四川路桥                 公告编号：2022-193

(资料图)

         四川路桥建设集团股份有限公司

        第八届董事会第十四次会议决议的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

   （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。

   （二）本次董事会于 2022 年 12 月 30 日（星期五）在公司 9 楼会议室以现

场结合通讯方式召开，会议通知于 2022 年 12 月 26 日以书面、电话的方式发出。

   （三）本次董事会应出席人数 11 人，实际出席人数 11 人，其中董事胡圣厦、

李黔，独立董事李光金、周友苏、曹麒麟以通讯方式参会。

   （四）会议由董事长熊国斌主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。

   二、董事会审议情况

   （一）审议通过了《关于修订<四川路桥内部处分办法>的议案》

   为加强公司职工的监督管理，促进职工依法依规履职、秉公用权、规范行为、

廉洁从业，根据相关法律法规，并结合公司实际情况，同意修订了《四川路桥内

部处分办法》。

   表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

   （二）审议通过了《关于修订公司<章程>部分条款的议案》

   中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2022 年 11 月 29 日出具了《证

券变更登记证明》，公司发行股份购买资产及配套募集资金的新增股份登记已办

理完毕。登记完成后，公司的注册资本将由 4,813,683,889 元增加至 6,226,336,775

元，公司总股本将由 4,813,683,889 股增加至 6,226,336,775 股。

   具体内容详见公司公告编号为 2022-195《四川路桥关于修改公司<章程>部

分条款的公告》。

   此议案需提交股东大会审议批准。

   表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

   （三）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

   公司财务总监李继东先生因任职调整，辞去公司财务总监职务。李继东先生

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在任职期间，勤勉尽责、忠于职守，为公司的发展做出了贡献，谨代表公司董事

会对李继东先生表示衷心的感谢。

   经董事会提名委员会审查，公司同意聘任王文德先生为公司新一任财务总

监，任期同本届董事会。

   具体内容详见公司公告编号为 2022-196 的《四川路桥关于公司财务总监辞

职及聘任财务总监的公告》。

   公司独立董事李光金、周友苏、赵泽松、曹麒麟就该议案发表了独立意见，

表示同意。

   表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

   （四）审议通过了《关于公司预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

   根据公司 2023 年的生产经营需要和已签订的合同等情况的测算，预计 2023

年公司与关联方可能会发生的关联交易类型和金额如下：

   出售商品 1.77 亿元、接受劳务 13.89 亿元、采购商品 210.81 亿元、提供劳

务 1,044.97 亿元、关联租赁 1.00 亿元、资金使用费 1.00 亿元，担保费 0.50

亿元，合计 1,273.94 亿元。上述关联交易价款和执行方式按具体合同约定执行。

   具体内容详见公司公告编号为 2022-197 的《关于签署日常关联交易协议暨

预计 2023 年度日常性关联交易的公告》。

   该项议案涉及关联交易，关联董事胡圣厦回避了本议案的表决。

   公司独立董事李光金、周友苏、赵泽松、曹麒麟就该议案发表了事前认可意

见和独立意见，表示同意。

   此议案需提交股东大会审议批准。

   表决结果：十票赞成，零票反对，零票弃权。

   （五）审议通过了《关于签订<日常关联交易协议>的议案》

   鉴于公司与（原）控股股东四川省铁路产业投资集团有限责任公司（以下简

称“铁投集团”）签署的《日常关联交易协议》

                    （2020 年-2022 年）即将到期，铁

投集团、四川省交通投资集团有限责任公司（以下简称“交投集团”）已实施战

略重组，新设合并成立蜀道投资集团有限责任公司（以下简称“蜀道集团”），根

据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，现公司需与控股股东蜀道集团

重新签订《日常关联交易协议》（2023-2025）。

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   具体内容详见公告编号为 2022-197 的《关于签订日常关联交易协议暨预计

   该项议案涉及关联交易，关联董事胡圣厦回避了本议案的表决。

   公司独立董事李光金、周友苏、赵泽松、曹麒麟就该议案发表了事前认可意

见和独立意见，表示同意。

   此议案需提交股东大会审议批准。

   表决结果：十票赞成，零票反对，零票弃权。

   （六）审议通过了《关于公司 2023 年度授信及担保计划的议案》

   根据公司生产经营、投资计划，2023 年度公司计划办理金融机构综合授信

控制额度为 1952.85 亿元，2023 年度本公司计划累计提供担保最高控制额不超

过 709.08 亿元（包含以前年度已签担保合同的存量使用部分及预计新增）。

路桥关于 2023 年度担保计划的公告》。

   公司独立董事李光金、周友苏、赵泽松、曹麒麟就该议案发表了独立意见，

表示同意。

   此议案需提交股东大会审议批准。

   表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

   （七）审议通过了《关于募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议

案》

   公司于 2022 年 11 月 22 日收到中信证券股份有限公司转入的四川路桥发行

股份购买资产及配套募集资金项目募集资金 178,536.00 万元。按照募集配套资

金的用途，可用于支付发行过程中发生的中介机构费用及相关税费。董事会同意

根据上市公司募集资金相关规定，从募集资金部专户对先行以自筹资金支付的相

关中介机构费用进行置换，本次置换金额为 1,351.56 万元。

   具体内容详见公告编号为 2022-199 的《四川路桥关于使用募集资金置换预

先投入募投项目的自筹资金的公告》。

   公司独立董事李光金、周友苏、赵泽松、曹麒麟就该议案发表了独立意见，

表示同意。

   表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

   （八）审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

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   根据公司《章程》及有关规定，公司拟定于 2023 年 1 月 16 日以现场结合网

络的方式召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

   具体内容详见公告编号为 2022-200 的《四川路桥关于召开 2023 年第一次临

时股东大会的通知》。

   表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

   三、上网公告附件

的书面审核意见。

   特此公告。

                      四川路桥建设集团股份有限公司董事会

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